“叶先生,请解释这笔转账。”琼斯推过来一张银行流水单。
叶归根看了一眼,那是一笔五十万美元的转账,从基金账户汇往一个迪拜的公司账户,备注是“北非项目咨询费”。
“这是支付给当地法律和安全顾问的费用。”叶归根说:
“北非项目涉及复杂的土地权和部族关系,我们需要专业顾问协助。”
“这家‘沙漠之盾咨询公司’,注册在迪拜,实际控制人是一名前北非军官,目前因涉嫌战争罪被国际刑警通缉。”琼斯盯着他,“你知道吗?”
叶归根心跳漏了一拍:“我们聘请时做过背景调查,公司合法注册,有正规业务许可。至于实际控制人的问题……”
“你不知道。”琼斯打断他,“或者你知道,但不在乎。因为这个人能帮你们‘解决’当地问题,对吗?”
“我们所有的合作都符合法律……”
“法律?”琼斯冷笑,“叶先生,你太年轻了。有些法律条文写得很清楚,有些则……有解释空间。而我们的工作,就是判断你是真的不懂,还是故意钻空子。”
询问持续到傍晚。调查人员带走了十二箱文件和三台服务器。临走前,琼斯递给叶归根一份文件。
“这是临时限制令。在调查期间,‘基石与翅膀’基金暂停所有资金募集和投资活动。现有项目可以继续运营,但不得进行新的注资。”
“这要持续多久?”
“看调查进度。”琼斯说,“如果指控属实,基金可能被吊销执照,你个人可能面临刑事指控。”
调查人员离开后,办公室里一片死寂。员工们看着叶归根,眼神里有担忧,有怀疑,也有恐惧。
伊丽莎白走过来:“我们需要律师。”
“我已经联系了。”王部长从侧门进来,手里拿着手机:
“兄弟集团的法务团队正在从纽约飞过来。卡文迪许银行那边呢?”
“我们的律师也在路上。”伊丽莎白说,“但归根,你要告诉我实话——那家咨询公司,你到底知不知道背景?”
叶归根闭上眼:“我知道他们的背景不干净。但铁锤推荐他们,说在北非那种地方,有时候需要和‘灰色地带’的人打交道。我们只让他们处理土地权和部族关系,不涉及其他。”
“铁锤?”王部长皱眉,“刺刀安保那个小子?”
“他保证过……”
“他保证?”王部长摇头,“归根,你太
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